Đường dây này do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu; thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản được sử dụng là lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo…
Vụ án này do Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo triệt phá khi còn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, với quy mô khoảng 2.000 tỉ đồng và 62 tên bị bắt.